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국내 주요 암호화폐 거래소, 거래량 99% 위조 혐의로 압수

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국내 3위 암호화폐 거래소 코인빗(Coinbit)이 사기 혐의로 경찰에 압수됐다. 8월 26일 서울신문에 따르면 거래소 거래량의 99%가 가장매매를 통해 위조됐다.

서울경찰은 서울 강남구에 있는 코인빗 본사를 비롯한 다수의 재산을 압수했다.

코인빗 오너 최모 회장과 경영진은 다수의 유령계좌를 이용해 거래량을 부풀리고 토큰 가격을 조작한 혐의를 받고 있다.

경찰은 부정 행위로 적발된 총 1000억원이 넘는 것으로 추산하고 있다.

서울신문은 지난 5월 한 내부 관계자로부터 거래소에서 가장매매 의혹을 받고 있다는 경고를 받은 바 있다. 조사 결과, 2019년 8월부터 2020년 5월 사이에 비트코인(BTC)과 같은 주요 암호화폐가 거래되는 거래소 1 거래의 99%에 해당 입출금 내역이 없는 것으로 나타났습니다.

또한 소형 암호화폐를 주로 상장하는 거래소 2가 다른 거래소와의 코인 거래를 차단해 최씨와 그의 팀이 코인 공급을 통제할 수 있는 것으로 나타났다. 이를 통해 경영진은 특정 시간에 대량의 코인을 사고파는 방식으로 시장 마진을 직접 실현할 수 있었다.

수사 결과 발표는 신변 안전 우려와 증거 인멸 등을 이유로 경찰 수사 이후로 미뤘다.

거래소에서 가장 거래를 하는 것은 암호화폐 산업의 주요 문제이며, 많은 합법적인 거래자가 사기성 일일 거래량 청구를 기반으로 저유동성 거래소를 사용하도록 유도합니다.

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