Home암호화폐보고서: 불법 암호화폐 활동은 2022년에 사상 최고치를 기록했습니다.

보고서: 불법 암호화폐 활동은 2022년에 사상 최고치를 기록했습니다.

토냐 라일리가 각본을 맡은 작품

체이널리시스(Chainalysis)의 연구원들이 목요일 발표한 보고서에 따르면 불법 암호화폐 활동은 2022년 사상 최고치인 201억 달러에 도달했으며, 이는 디지털 통화를 대상으로 하는 미국의 제재 강화로 인해 전년도 180억 달러에서 크게 증가한 것입니다.

작년에 미국 정부는 암호화폐 관련 법인 및 개인을 더욱 공격적으로 제재했으며, Chainalysis에서 불법으로 분류한 200억 달러 규모의 거래 중 거의 44%가 제재 대상 법인과 연결된 거래에 기인할 수 있습니다.

불법 암호화폐 활동을 분류할 때 Chainalysis는 아동 성적 학대 자료, 인신매매, 랜섬웨어, 자금 도난, 테러 자금 조달, 사기, 사이버 범죄 관리자, 다크넷 시장 및 제재와 관련된 거래를 포함했습니다.

“올해였다. [Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control] 체이널리시스(Chainalysis) 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)는 “서비스에 대한 제재로 꽤 어렵게 나오기 시작했다. “그리고 우리는 올해 우리 숫자에서 그것을 보고 있습니다.”

지난해 미국 정부가 제재한 암호화폐 관련 10개 그룹 중에는 북한 해킹그룹 라자루스가 이 기술을 사용해 암호화폐의 절반 이상을 세탁한 데 대해 재무부 해외자산통제국이 제재한 믹싱 서비스 토네이도캐시(Tornado Cash)가 있다. 10억 달러의 도난된 암호화폐. Tornado Cash에 대한 조치는 탈중앙화 프로토콜에 대한 OFAC의 첫 번째 제재를 나타냈으며, 코드를 제재하는 것이 재무부의 권한을 넘어섰다고 주장하는 블록체인 업계 리더와 프라이버시 옹호자들로부터 맹렬한 비판을 불러일으켰습니다.

체이널리시스(Chainalysis)의 별도 보고서에 따르면 제재로 인해 일부 제재 대상 기업에 대한 디지털 자금의 흐름이 감소했지만 OFAC 제재의 영향은 고르지 않았습니다.

제재를 받은 후 Tornado Cash로의 유입이 크게 감소했습니다. 대조적으로, OFAC가 러시아 거래소 Garantex를 돈세탁 계획의 역할에 대해 제재한 후 거래소 거래가 크게 증가했습니다. 랜섬웨어 갱단과 기타 사이버 범죄자들에게 인기 있는 다크 웹 시장인 제재된 하이드라 마켓플레이스(Hydra Marketplace)의 거래가 0으로 떨어졌지만 그 이유는 인프라가 독일 경찰에 의해 압수되었기 때문입니다.

그라우어는 “암호화폐 업계는 제재를 받은 일부 서비스에 자금이 여전히 흐르고 있다는 사실을 고려해야 한다”고 말했다.

cryptocurrencies의 불법 사용은 워싱턴에서 점점 더 우려되고 있으며 재무부와 법무부는 디지털 통화에 의존하는 범죄를 추적하고 퇴치하는 데 많은 투자를했습니다. 미국 재무부는 불법 금융 위험 처리에 대해 미국 금융 기관에 조언하는 보고서를 몇 주 내로 발표할 예정입니다.

그럼에도 불구하고 불법 활동은 전체 암호화폐 활동의 작은 부분으로 남아 있습니다. 체이널리시스(Chainalysis)의 수치에 따르면 2022년 모든 암호화폐 거래의 0.24%만이 불법 활동과 관련이 있었으며, 이는 2021년 0.12%에서 증가한 수치입니다.

이러한 변화에 대한 한 가지 설명은 올해 투자자들을 위한 불안정한 시장으로 인해 합법적인 암호화폐 거래가 감소했기 때문입니다. “사기가 줄었습니다. 다크넷 시장 활동이 중단되었습니다. 랜섬웨어가 다운되었습니다.”라고 Grauer는 말했습니다. “우리는 약세장에 있으며 이는 이러한 불법 활동에 대한 높은 수준의 수치에 확실히 반영되어 있습니다.”

그 난기류는 또한 2022년에 암호화폐 사기와 관련된 거래량이 감소한 이유일 수 있습니다. Chainalysis 연구원은 8월에 암호화폐 사기꾼의 수익이 비트코인 ​​가격 하락과 함께 감소했다고 보고했습니다. 시장.

Chainalysis에 따르면 8월 현재 2022년 상위 3개 암호화폐 사기는 2021년 상위 사기의 일부에 불과했습니다.

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