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비트코인 상승, Nexo 청구, GBTC는 여전히 ETF가 되기를 원함, 암호화폐 거래소 투쟁, FTX, Voyager – 50피트 블록체인의 공격

에 의해 에이미 캐스터 그리고 데이비드 제라드

“사물에서 벗어나는 것은 배우는 데 중요합니다. 그것이 족제비를 제외한 모든 동물과 우리를 구분하는 것입니다.” – 호머 심슨

숫자가 올라간다

비트코인 가격이 20,000달러를 넘는 이유는 무엇입니까? 대답은 항상, 항상 “헛소리”입니다. 거시 경제 조치, 규제 발표 또는 달러 강세는 결코 아닙니다.

비트코인 시장은 규모가 작고 쉽게 조작할 수 있으며 완전히 규제되지 않습니다. 내부 조작은 모든 외부 지표를 압도합니다. [SSRN, PDF]

나쁜 소식은 펌프의 일반적인 이유입니다. 보유자가 숫자가 올라가는 것을 본다면 겁을 먹고 출구로 향할 가능성이 적습니다. 그리고 지난 주에는 나쁜 소식이 넘쳐났습니다. Genesis는 지급 불능일 가능성이 높으며 DCG는 이를 덮으려고 큰 타격을 입었고 Gemini와 Genesis는 SEC에 의해 고소당했으며 Nexo는 추락했습니다. 딱딱한.

롱 또는 숏 마진 트레이더를 망가뜨리려는 누군가가 펌프의 또 다른 이유입니다. 종종 마진 베팅에서 이길 수 있는 것보다 비트코인 ​​가격을 조작하는 데 드는 비용이 더 적습니다. 이것은 “Bart” 포메이션이 있는 차트를 얻을 때입니다.

대규모 플레이어가 필요로 하는 곳에 비트코인 ​​가격이 유지됩니다. 규제되지 않은 역외 거래소에서 지원되지 않는 스테이블 코인에 수십억 달러의 의사 달러가 있는 시장은 좁고 사소한 조작이 가능합니다.

비트코인 가격은 거물들의 대출금이 청산되지 않도록 충분히 높아야 하지만, 백홀더들이 현금을 인출하거나 가격을 폭락시키지 않도록 충분히 낮아야 합니다. 줄타기입니다.

더 넓은 시장의 힘에 대한 언론과 평론가의 이야기는 선의의 시장이 자연스럽다는 일반적인 착각의 일부입니다. 그렇지 않습니다. 예를 들어 미국 주식 시장은 거의 100년 동안 적절하게 규제되었습니다. 광야가 아니라 잘 가꾸어진 정원입니다.

그러나 더 잘 알아야 하는 사람들, 심지어 더 잘 알아야 할 금융 저널리스트조차도 선의로 행동하는 시장이 정상이며 모든 시장에 대해 이야기할 수 있는 소수의 시장처럼 가정합니다.

비트코인은 완전히 같은 종류의 생물이 아닙니다. 비트코인은 “빨판을 겁주지 말라”는 것 외에는 문자 그대로 어떤 규칙도 따르지 않는 규제되지 않은 역외 카지노에서 가격 발견이 일어나는 조작된 쓰레기 더미입니다.

FTX는 좋은 사례였습니다. 이러한 거래소는 가격을 엉망으로 만들고 고객이 빠져나갈 수 있을 때마다 고객을 선점합니다. 바이낸스도 이 일을 많이 하는 것으로 적발되었습니다.

비트코인에 대한 유기적 관심은 여전히 ​​미미합니다. 그것은 달러도, 금리도 아닙니다. 속임수입니다.

21,000달러 미만으로 구매했다면 가능할 때 현금을 인출하고 싶을 수 있습니다. 백홀더가 가능한 곳에서 현금을 인출하려고 시도한 차트에서 이미 보블을 볼 수 있습니다.

코인베이스 BTC-USD. 1월 14일 09:00 UTC 경에 누군가 현금 인출을 시도하면서 하락에 주목하십시오.

넥소 흉상: 기소

불가리아 소피아에 있는 사무실을 급습한 후 설립자 Antoni Trenchev와 Kosta Kanchev를 포함해 런던에 본사를 둔 암호화폐 대출업체 Nexo의 4명이 기소되었습니다.

Nexo는 2018년부터 불가리아, 영국, 스위스, 케이맨 제도에서 활동하는 조직 범죄 집단으로 활동한 것으로 알려졌습니다.

혐의에는 자금 세탁, 필수 허가 없이 은행 서비스 제공, 조세 범죄, 컴퓨터 범죄, 국제 제재 위반 등이 포함됩니다. [Capital, in Bulgarian; Bloomberg]

기소된 사람 중 두 명은 불가리아에 있지 않습니다. 이들은 두바이에서 마지막으로 목격된 Trenchev와 Kanchev입니다.

수사관들은 400만 건의 거래를 살펴보고 하마스 거래, 러시아 암호화폐 거래소 히드라 거래, 이란 암호화폐 거래소 노비텍스 거래 등 제재 위반을 발견했습니다.

고객은 여전히 ​​Nexo에 액세스할 수 있습니다. Nexo의 일일 Armanino 증명에 따르면 습격 후 24시간 동안 모든 자산의 7%가 인출되었습니다. 그 중 하나이거나 물론 교환 및 출구 사기를 소모하는 내부자 일뿐입니다. [Armanino]

Nexo는 유동 자산이 그리 많지 않습니다. Nexo의 내부 로열티 포인트 $NEXO를 자산으로 계산하지 않으면 부실일 뿐입니다. 인출이 곧 중단될 것으로 예상합니다.

Nexo와 관련된 정치적 부패 혐의도 있습니다. Trenchev는 국회의원이었고 여전히 많은 인맥을 가지고 있습니다.

Nexo는 모든 것을 부정합니다. 그들은 자신들이 불가리아 조기 선거를 앞두고 정치적 동기가 있는 캠페인의 대상이라고 주장하며 불가리아 정부를 고소하겠다고 위협하고 있습니다. Nexo에 따르면 당국은 단지 “번영하는 기업을 파괴하고 약탈”하기를 원했습니다. [Bulgarian Telegraph Agency, in Bulgarian]

컨테이너 드라이버

Digital Currency Group의 Grayscale은 여전히 ​​GBTC가 적절한 양방향 ETF가 되도록 추진하고 있습니다.

GBTC는 단방향입니다. 돈이나 비트코인을 넣으면 GBTC 주식을 받고 다시 비트코인으로 바꿀 수 없습니다.

SEC는 2022년 6월 그레이스케일의 ETF 신청을 거부했습니다. 그레이스케일이 시장 조작에 대한 우려(위에서 설명한 대로)를 해결하지 못했기 때문입니다. 이는 SEC가 지금까지 모든 비트코인 ​​ETF 제안을 거부한 것과 같은 이유입니다.

Grayscale은 컬럼비아 특별구 순회 항소 법원에 SEC의 결정에 이의를 제기했습니다. 12월에 SEC는 답변을 제출했습니다.

그레이스케일은 1월 13일 SEC에 답변서를 제출했습니다. 그레이스케일은 41페이지에 걸쳐 CME 선물이 ETF를 받았다면 현물 시장 가격의 비트코인도 ETF를 받아야 한다고 말했습니다. 이 브리핑은 사실이나 법률이 아니라 탁자를 두드리고 있습니다. [Grayscale, PDF]

그레이스케일은 오랫동안 GBTC 보유자들에게 GBTC가 ETF로 전환될 것이라고 약속했습니다. SEC를 고소하는 것은 고객의 분노를 규제 기관으로 돌리는 방법이었습니다.

GBTC는 현재 기본 비트코인에서 36% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 12월에는 48% 할인된 가격으로 거래되고 있었습니다. GBTC는 항상 가치가 없어야 했지만 지금은 명백히 가치가 없습니다.

GBTC를 ETF로 전환하면 GBTC 가격을 비트코인 ​​가격에 맞추는 데 도움이 됩니다. 그리고 DGC는 자사주 매입으로 축적한 모든 GBTC 주식으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

그레이스케일은 또한 GBTC를 청산하고 모든 사람에게 비트코인을 돌려줄 수 있습니다. 그러나 그들은 그렇게 할 필요가 없으며, 그들이 신뢰하는 635,000 BTC에 대해 연간 2%의 엄청난 관리 수수료를 징수합니다. 이는 연간 2억 달러가 넘는 금액입니다.

물론 DCG 자회사가 충분히 파산하면 DCG는 어쨌든 GBTC를 청산해야 할 수도 있습니다.

FTX

US Trustee는 Sullivan & Cromwell을 파산의 수석 변호인으로 유지하려는 FTX에 매우 불만을 나타냅니다. S&C의 임무 중 하나는 FTX에 대한 조사를 이끄는 것이며 수탁자는 이해관계가 없는 심사관이 이를 처리하기를 원합니다. John Jay Ray III는 FTX를 “범죄 현장”이라고 불렀습니다! 파산법 섹션 1106 및 1107은 특히 채무자가 스스로 조사하는 것을 금지합니다. 수탁자는 또한 이해 상충에 대해 우려하고 있으며 S&C가 어떻게 일자리를 얻었는지 완전히 명확하지 않습니다. [Objection, PDF]

S&C의 임명은 Michael Dorsey 판사에게 서한을 보낸 4명의 미국 상원의원의 질문도 받았습니다. “회사가 FTX 운영에 관여하는 것에 대한 중요한 질문에 대한 답이 남아 있지 않습니다.”라고 그들은 썼습니다. 지난주 청문회에서 Dorsey 판사는 편지가 “부적절하다”고 말했고 사건과 관련이 없을 것이라고 말했습니다. [FT]

FTX의 붕괴에 대한 Sam Bankman-Fried의 장황한 블로그 게시물에서 S&C는 Sam이 비난하는 많은 그룹 중 하나였습니다. 그는 또한 S&C가 파산 이전에 FTX US의 주요 로펌이었다고 말했습니다.

S&C는 이를 부인합니다. 1월 10일 성명에서 이 회사는 “FTX 법인의 주요 외부 고문 역할을 한 적이 없습니다. 회사는 일반적으로 파산 이전에 FTX 및 특정 계열사와 제한적이고 광범위한 거래 관계를 유지했으며 파산법에서 요구하는 대로 무관심합니다.” [WSJ]

FTX US의 전 회장 Brett Harrison이 모든 것을 고백합니다! 특히, 그는 아무 잘못도 하지 않았다. 49개의 트윗에서 그는 FTX US에서 2022년 9월 떠나는 것이 갑작스러운 것이 아니라 몇 달 동안 오고 있었다고 말했습니다. 그는 Sam Bankman-Fried를 “불안”하고 “오만”하다고 부릅니다. 그는 “수십억 달러 규모의 사기”가 FTX US가 아니라 FTX 측근에 의해 “가까이 잡혔다”고 말했습니다. 특히 그 사람은 아닙니다. [Twitter, archive]

Harrison은 매우 명백한 질문을 한 사람과 관계를 맺고 싶어하지 않았습니다. 그는 작년 해리슨이 FTX US에서 달러를 보유한 고객이 FDIC 및 SIPC 보험의 보호를 받는다고 거짓 주장을 했을 당시에 대해 묻는 모든 사람을 차단했습니다. FDIC는 중지 및 단념 명령에서 해리슨을 개인적으로 지명했습니다. 해리슨은 트위터에 “나는 이 앱에서 그것에 대해 성실하거나 사실에 기반한 토론을 하는 것이 불가능하다는 것을 배웠다”고 말했다. [Twitter]

12월부터 Harrison은 암호화 소프트웨어 회사를 위한 자금 조달을 시도했습니다. Harrison의 긴 트윗 스레드 이후 Anthony Scaramucci는 Harrison의 회사에 투자한다고 발표했습니다. [Bloomberg]

보이저와 바이낸스: 11장의 삶

다음은 Binance US의 자산 구매 계약이 Voyager Digital을 구매하도록 허용하는 주문입니다. [Doc 860, PDF; Reuters]

바이낸스는 보이저 자산을 암호화폐의 공정한 시장 가치인 10억 2200만 달러에 매입하고 있습니다. 바이낸스는 실제 현금으로 2천만 달러를 지불하고 나머지는 고객에게 책임을 집니다. 채권자는 보이저가 파산하기 전에 빚진 금액의 51%에 대해 바이낸스 US에서 신용을 얻습니다. 거래는 먼저 채권자와 규제 소집을 통과해야 합니다. 바이낸스 세일이 성사되지 않는다면 보이저의 남은 선택지는 7장 청산뿐이다.

숫자를 보면 합산되지 않습니다. Binance US가 할인을 받더라도 모든 Voyager 계정 보유자에 대한 부채를 담보할 수 있는 방법이 없습니다. 판매에 반대한 몇몇 미국 규제 당국은 바이낸스 US가 분명히 이것을 감당할 수 없다고 지적했습니다.

바이낸스 US는 사람들의 암호화폐를 가져가서 돌려주지 않는 것으로 유명합니다. 우리는 Binance가 인출하려고 할 때 이미 가지고 있는 신분증을 반복적으로 요구하는 끊임없는 고객 알기 루프를 통해 보내진 많은 사람들을 알고 있으며 암호화폐를 다시 꺼내지 못했습니다.

보이저 고객을 위한 바이낸스 계획은 6개월이 지난 후에도 암호화폐를 나중에 꺼내도록 허용할 수 없습니다.

교환은 나쁜 시간을 보내고 있습니다

후오비 코리아가 어려움을 겪고 있는 후오비 글로벌에서 분리됩니다. 후오비 코리아 조국봉 회장이 후오비 창업자 리온 린을 인수한다. 한국 사업도 이름을 바꾼다. [News1, in Korean]

Coinbase는 2022년 4분기에 최대 5억 달러의 손실이 예상된 후 또 다른 950명의 직원을 해고합니다. 일부 팀은 완전히 해고될 것입니다. 그러나 그들은 어느 것을 말하지 않습니다. [8-K; Coinbase]

Crypto.com은 완전히 “예측할 수 없는” 상황에서 직원의 20%를 해고했습니다. 그들이 이것이 오는 것을 정말로 보지 못했다면 아마도 우리 이메일을 받기 위해 가입해야 할 것입니다. [Crypto.com]

Blockchain.com은 직원의 28%인 110명을 해고했습니다. “암호화폐 생태계는 상당한 역풍에 직면해 있습니다.” — 새로운 자금이 들어오지 않습니다. [CoinDesk]

Binance는 자산을 출혈하고 있습니다. 고객들은 12월 말까지 60일 동안 120억 달러의 암호화폐를 인출했습니다. [Fortune]

FTX의 붕괴는 “ESuperFund와 같은 플랫폼을 통해 퇴직자에게 자신을 마케팅했던” 호주 거래소 Digital Surge를 제거했습니다. 아야. [Financial Review]

어려움을 겪고 있는 인도 거래소 Vauld는 Terra-Luna와 3AC가 붕괴했을 때 엉망이 되었습니다. 고객 자금으로 거래했기 때문입니다. 그들은 Nexo로부터 인수 제안을 받았습니다. Vauld는 그 제안을 거절했습니다. 그들은 Nexo가 지급 능력이 없고 돈을 위해 좋지 않을 것이라고 정확히 생각했습니다. 그들이 Nexo가 체포되는 것을 생각하지 않더라도. [The Block]

AAX 거래소 출구 사기꾼 중 두 명이 홍콩에서 체포되었습니다. 전직 직원이자 컨설턴트였습니다. 경찰은 “마스터마인드”가 3천만 달러의 암호화폐에 대한 열쇠를 가지고 국가를 건너뛴 것으로 보고 있습니다. [SCMP]


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