Home암호화폐알라메다의 '우리 한국인 친구 계좌'에 80억 달러 부채: CFTC

알라메다의 ‘우리 한국인 친구 계좌’에 80억 달러 부채: CFTC

  • Alameda Research는 FTX 거래소에서 수십억 달러의 고객 자금을 빌렸습니다.
  • 회사의 부채는 FTX의 가명 계정으로 가려졌습니다.
  • Caroline Ellison과 Gary Wang은 수많은 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

암호화폐 거래소 FTX에 대해 “돈이 어디로 갔는가”의 사례가 풀리기 시작했습니다.

11월 11일, 거래소 설립자인 Sam Bankman-Fried는 FTX와 약 130개 계열사에 대해 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다. 이 결정은 갑작스런 인출로 인해 거래소가 유동성이 없게 된 후에 나왔습니다.

수요일에 Bankman-Fried는 바하마에서 송환된 후 미국 땅에 도착했습니다. 금요일 AP 통신은 미국 판사가 그의 전 동료인 Alameda의 CEO인 Caroline Ellison과 FTX의 공동 설립자 Gary Wang이 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고 연방 정부와 협력하고 있다는 사실을 비밀로 유지했다고 보도했습니다. 검찰은 Bankman-Fried가 자신의 파트너가 자신에게 등을 돌렸다는 사실을 알면 범죄인 인도에 맞서 싸울 것을 두려워했습니다.

Bankman-Fried가 시작한 거래 및 투자 펀드인 Alameda Research는 거래소에서 수십억 달러를 빌려 일련의 나쁜 거래와 거래로 손실을 입었습니다. 나중에 그 돈이 고객 예금에서 나온 것으로 밝혀졌습니다.

상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 12월 13일에 제기한 소송에 따르면 Bankman-Fried는 FTX 경영진에게 Alameda의 약 80억 달러의 부채를 FTX 시스템의 알 수 없는 고객 계정으로 이전하도록 지시했습니다.

소송은 또한 Bankman-Fried가 나중에 해당 계정을 “우리 한국인 친구의 계정” 및/또는 “이상한 한국 계정”이라고 언급할 것이라고 주장했습니다. 알라메다의 서브 계정임에도 불구하고 일반적인 투자회사의 이메일 식별자인 ‘@alameda-research.com’이 없었다고 덧붙였다. 계정에 연결된 메모에는 “FTX fiat old”라고 표시되어 있습니다.

소송은 이것이 FTX에 대한 Alameda의 마이너스 잔액을 가리는 데 도움이 되었다고 주장합니다. 그러나 계정은 청산 특성 면제를 포함하여 Alameda 계정과 동일한 권한을 가졌습니다.

하루 뒤인 12월 14일 블룸버그는 FTX의 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)이라는 이름의 깃허브 계정이 거래소에서 늘어나는 알라메다의 부채를 은폐하는 코드를 만들었다고 보도했다.

FTX의 파열은 암호화폐 커뮤니티 전체에 충격파를 보냈습니다. 몰락하기 몇 달 전, Bankman-Fried는 투자자들에게 암호화폐 시장의 유동성 경색 중 최악의 상황은 지나갔을 것이라고 확신했습니다. 그는 디지털 자산 산업을 더욱 불안정하게 만들 수 있는 고군분투하는 회사를 지원하기 위해 여전히 “수십억”을 보유하고 있다고 덧붙였습니다.

목요일, Bankman-Fried는 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 석방된 후 뉴욕 연방 법원에서 걸어나왔습니다.

12월 18일, Ellison은 FTX 고객에 대한 전신 사기 공모 및 자금 세탁을 포함한 7건의 연방 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그녀는 최대 110년의 징역형을 받을 수 있지만 더 적은 형량을 받는 대가로 전적으로 협조하기로 동의했습니다.

Wang은 4건의 유사한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 최대 50년의 징역형에 처해질 수 있으며 연방 수사국과 협력하기로 동의했습니다.

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