서울, 1월 18일 (연합) — 검찰이 약 4조원 상당의 자금을 해외로 불법 송금해 해외에서 암호화폐를 사들인 뒤 이를 프리미엄을 받고 국내에 되파는 혐의로 20명을 기소했다고 관계자들이 밝혔다. 수요일.
서울중앙지검은 관세청 서울지청과 공조해 이들 중 11명을 불구속 기소하고 9명을 불구속 기소했다고 관계자들이 밝혔다.
이들은 2021년 1월부터 지난해 8월까지 국내 256개 은행계좌를 통해 4조3000억원을 조달해 대외무역 대금으로 위장해 홍콩 등 해외로 불법 송금한 혐의를 받고 있다.
그 돈은 해외에서 암호화폐 자산을 구매하는 데 사용되었고, 이렇게 구매한 암호화폐는 국내 암호화폐 거래소로 송금되어 소위 김치 프리미엄에 판매되었으며, 그 수익금은 피고인과 펀드 제공자에게 분배되었습니다.
김치프리미엄은 암호화폐, 특히 비트코인 가격이 더 높은 외국 거래소와 국내 거래소 간의 암호화폐 가격 격차를 말한다.
피고인들은 원활한 통장 개설과 싸게 환전하기 위해 브로커에게 2000만 원의 뇌물을 건넨 혐의를 받고 있다.
검찰은 비리 당시 최대 5%의 김치 할증료를 감안하면 최대 2100억원에 달할 수 있으며 이 중 131억원을 압수하는 절차를 진행 중이라고 밝혔다.
날짜가 표기되지 않은 이 사진은 비트코인의 거래 가격을 보여줍니다. (연합)
