Tuesday, January 18, 2022
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암호 사기꾼은 2021년에 투자자로부터 거의 80억 달러를 훔쳤습니다.

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카자흐스탄에 있는 암호화폐 채굴 회사의 데이터 센터. 사진: 로이터

암호화 자산이 인기를 얻으면서 암호화 사기도 증가하고 있습니다. 2021년에 전 세계 피해자로부터 77억 달러(57억 파운드) 이상의 암호화폐가 도난당했다고 새로운 데이터가 공개되었습니다.

블록체인 데이터 회사인 Chainalysis는 사기가 거래량 기준으로 가장 큰 형태의 암호화폐 기반 범죄이며 2020년에 비해 81% 증가했다고 말했습니다.

차트: 연쇄 분석

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2020년에는 2019년에 비해 사기 활동이 크게 감소했는데, 이는 대부분 대규모 Ponzi 사기가 없었기 때문입니다.

그러나 동유럽 전역의 러시아어 사용자를 대상으로 하는 폰지 사기인 Finiko와 2021년 채팅이 바뀌었고 피해자로부터 11억 달러 이상을 벌어들였습니다. 사용자에게 비트코인(BTC-USD) 또는 테더로 투자하도록 초대하여 최대 30%의 월별 수익을 약속했습니다.

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2021년의 사기 수익 증가에 기여한 또 다른 변화는 ‘러그 풀(rug pulls)’의 출현이었습니다.

이는 DeFi 생태계에서 특히 일반적이며 일반적으로 새로운 토큰인 암호화폐 프로젝트 개발자를 포함하여 예기치 않게 프로젝트를 포기하고 사용자의 자금을 가져갑니다.

올해의 가장 큰 관심은 대규모 터키 중앙 집중식 거래소인 Thodex를 중심으로 했으며, 거래소가 사용자의 자금 인출 기능을 중단한 직후 CEO가 사라졌습니다. 사용자는 20억 달러 이상의 암호화폐를 잃었습니다.

이에 대한 또 다른 최근의 예는 매우 인기 있는 한국 Netflix(NFLX) 시리즈 Squid Game에서 영감을 받은 암호 화폐가 사기로 판명되었을 때였습니다. 개발자들은 약 340만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

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러그 풀(Rug pull)은 DeFi 생태계에서 가장 많이 사용되는 사기로 부상했으며 2021년에는 전체 암호화폐 사기 수익의 37%를 차지했으며 2020년에는 1%에 불과하다고 보고서는 밝혔습니다.

그들은 2021년에 피해자들로부터 28억 달러 이상의 암호화폐를 가져갔습니다.

Chainalysis 보고서는 “암호화폐 기반 범죄의 가장 큰 형태이자 신규 사용자를 대상으로 하는 고유한 범죄인 사기는 암호 화폐의 지속적인 채택에 가장 큰 위협 중 하나입니다.”라고 말했습니다.

일부 암호화폐 기업은 잠재적 피해자가 예금을 하기 전에 사용자를 보호하고 사기를 훔치기 위해 블록체인 데이터를 활용하는 조치를 취하고 있다고 덧붙였습니다.

보고서는 또한 사기 주소로 예치된 횟수가 1,070만 건에서 410만 건으로 감소했음을 발견했습니다. 이는 개별 사기 피해자가 적었지만 피해자 1인당 평균 수취액이 증가했음을 의미합니다.

사기꾼들의 자금세탁 전략은 크게 달라지지 않았다고 보고서는 전했다. 작년과 마찬가지로 사기 주소에서 보낸 대부분의 암호 화폐는 주류 거래소에서 끝났습니다.

2020년 2,052건에서 3,300건으로 2021년에는 주소가 자금을 받는 금융 사기의 수도 2021년에 크게 증가했습니다.

Crypto는 규제되지 않는 산업이며 전 세계 정부는 인기를 얻으면서 규제 방법을 이해하려고 노력하고 있습니다.

시청: 암호 로비스트가 ‘워싱턴에서 용어를 지시’하는 방법

지난 9월 중국은 모든 암호화폐 거래가 불법이라고 밝혔습니다.

러시아 중앙 은행도 암호화폐 거래가 증가함에 따라 재정적 안정성에 대한 위험이 있다고 보고 러시아에서 암호화폐에 대한 투자를 금지하기를 원한다는 보고가 있었습니다. 일부에서는 러시아 당국이 암호화폐가 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 사용될 수 있다고 믿고 있다고 말합니다.

그리고 인도 의회는 “인도에서 모든 사설 암호화폐를 금지하는” 법안을 고려하고 있습니다.

정부는 과거에 암호화 자산의 소유, 발행, 채굴, 거래 및 이전을 범죄화하는 것을 고려했습니다. 새로운 규칙은 또한 암호화폐의 마케팅 및 광고를 방해할 수 있습니다.

영국 금융감독원(Financial Conduct Authority)은 지난 1월 “암호화폐에 투자하거나 이에 연결된 투자 및 대출은 일반적으로 투자자의 돈으로 매우 높은 위험을 감수해야 한다”고 경고했다. 모든 돈을 잃을 준비가 되어 있어야 합니다.”

시청: 암호화폐 투자의 위험은 무엇입니까?



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