Home암호화폐한국 경찰, 의심되는 김치 프리미엄 BTC 거래자 25명 급습

한국 경찰, 의심되는 김치 프리미엄 BTC 거래자 25명 급습

출처: Sean Lee/Unsplash

한국 법 집행 기관은 불법 김치 프리미엄 거래자들에 대한 단속을 계속하고 있으며 불법 국제 비트코인(BTC) 거래 조직을 운영한 것으로 의심되는 거래 용의자 25명을 체포했습니다.

KBS와 뉴시스는 경찰청 경호수사과 전남지청에 따르면 트레이딩링이 2021년 한국 암호화폐 거래소를 통해 약 7만2000달러 상당의 불법 거래를 처리했다고 밝혔다.

검찰은 검거한 사람 중 한국인 10명, 베트남 국적자 9명, 한국 국적을 취득한 베트남인 6명이라고 밝혔다.

김치 프리미엄은 암호화폐 강세장에서 세계 다른 지역보다 한국에서 비트코인 ​​거래량이 더 많이 증가하는 현상이다. 이러한 수요 급증으로 인해 한국 거래소의 BTC 가격이 어떤 경우에는 최대 30% 이상 상승합니다. 일부 거래자들은 아시아 다른 지역의 장외(OTC) 거래자로부터 코인을 구매한 다음 BTC를 국내 거래소에 덤핑함으로써 이를 자신의 이익을 위해 사용하려고 했습니다.

2022년 9월 21일 UTC 11:00 김치 프리미엄 스냅샷, 1.3% 이상의 가격 불일치를 보여줍니다. (출처: 스크린샷/Cryprice.com)

이는 한국의 엄격한 외환 거래법에 위배되며 거래자들은 BTC를 법정화폐로 매도하고 자금을 해외로 송금하는 등 자취를 감추려고 시도하는 경우가 많습니다. 많은 경우에 세관 공무원은 상인들이 이익으로 귀금속과 반도체를 구매하려 했다는 사실을 발견했습니다.

이 부서는 베트남에 기반을 둔 OTC 거래자들과의 연관성을 조사하기 위해 노력하고 있으며 한국의 BTC 시장 가격이 약 10%였던 작년 4월, 5월, 6월에 그룹이 가장 활발했을 수 있다고 주장했습니다. 베트남보다 높다.

경찰은 그룹과 관련이 있을 수 있다고 생각되는 다른 33명의 역할을 조사하고 있으며 추가 체포 가능성을 배제하지 않았다고 말했습니다.

서울 세관은 올해 초 유사한 조사의 일환으로 16명을 체포했으며, 다수의 국내 은행들도 김치 프리미엄 관련 문제에 대한 자체 조사를 수행하는 검찰과 규제 당국에 곤경에 처할 수 있습니다.

최신 기사

더 탐색