인포맥스(Infomax)의 최근 보도에 따르면 한국 검찰은 어제 횡령, 배임, 사기 등의 혐의로 종현에 대해 구속영장을 발부했다. 그의 여동생 강지연과 빗썸 상장 계열사인 인바이오젠과 버킷스튜디오 대표도 같은 혐의로 서울남부지검에서 기소됐다.

버킷 스튜디오의 또 다른 임원은 지난 10월 경찰 수사를 방해한 혐의로 체포됐다. 그는 형사들이 빗썸과 연계된 3개 업체에 대한 현장 압수수색을 시작하기 직전에 중요한 데이터를 은폐하거나 파괴하려 한 것으로 알려졌다.

당국이 거래소 소유권을 둘러싼 미스터리를 풀려고 시도하면서 발전이 이루어졌습니다. 지난해 12월 말 빗썸 최대주주 박모 부사장이 자택에서 자살했다.

빗썸은 탈세 혐의로 경찰과 국세청의 압수수색을 받기도 했다. 국세청(NTS)은 과세 및 규정 준수를 강화하기 위한 노력의 일환으로 한국의 세무 조사관들이 서울에 있는 거래소 본사를 방문했다고 말했습니다. 이번 조사는 빗썸코리아와 빗썸홀딩스 및 계열사의 국내외 거래까지 확대된다.

거래소는 최근 이정훈 전 회장이 한국 암호화폐 거래소 인수 과정에서 7천만 달러의 사업을 사취한 혐의로 무죄를 선고받은 후 뉴스에 등장했습니다. 한국 검찰은 또 다른 1억 달러 사기 사건으로 국내 2위 암호화폐 거래소의 사실상 소유주인 이정훈에게 징역 8년을 구형했습니다.

이달 초 한국 대법원은 2017년 서비스 중단으로 피해를 입은 사용자들에게 빗썸에 20만 달러 이상의 벌금을 지불하라고 명령했다. 최종 판결은 투자자들에게 빗썸에 유리한 이전 법원 판결을 뒤집는 것이다. 피해자들에 대한 금전적 배상은 암호화폐 거래소 운영자를 상대로 소송을 제기한 132명의 투자자들 각각에게 최소 6달러에서 약 6,400달러에 이르는 손해를 구제하는 것으로 알려졌다.