한국 정부는 암호화폐 범죄를 줄이기 위해 거래를 추적하고 모니터링함으로써 암호화폐 시장에 대한 감독을 강화하려고 합니다.

투자자 주시

이번 주 초, 아시아 암호화폐 뉴스 소스 Wu Blockchain은 한국 법무부가 암호화폐 범죄에 대응하기 위해 암호화폐 추적 시스템을 만들 계획을 발표했다고 보도했습니다.

법무부가 암호화폐를 이용한 자금세탁 및 범죄수익 회수 추적을 강화하기 위해 올해 상반기 ‘암호화폐 추적시스템’을 도입한다. https://t.co/2CLkaLUrX6

— 우 블록체인(@WuBlockchain) 2023년 1월 29일

이 매체는 별도의 뉴스 소스의 보고서를 인용하여 “가상 통화 추적 시스템”이라고 하는 대로 투자자의 거래를 모니터링하고 기타 사용자 식별 정보를 수집할 것이라고 지적했습니다.

이 시스템은 하반기까지 가동되지 않을 것으로 예상되지만, 법무부는 독립적인 분석 및 추적 시스템을 출시할 계획을 확정한 것으로 알려졌다.

교육부의 성명서에 따르면 이러한 기능은 증가하는 범죄 수법에 대한 중요한 대응입니다. 이 포렌식 추적 시스템을 통해 그들은 국제 표준을 준수하는 암호화 기반 범죄와 싸우는 방법을 만들고자 합니다.

모두가 감시당하고 있다

추적 서비스의 출시는 한국 정부가 암호화 공간을 정리하기 위한 가장 최근의 노력입니다. 암호화 채택 수준이 증가하고 있는 국가는 거래가 합법적이고 범죄 활동과 관련이 없도록 하기 위해 노력하고 있습니다.

10월, 지역 뉴스 소스 신고 한국의 증권 감독 기관인 금융위원회(FSC)가 자금 세탁을 방지하기 위해 1억 원(약 $70,000) 이상의 자산을 보유한 암호 고래를 모니터링하기로 약속했습니다.

당시 증권 감시원이 설명했듯이 암호화폐와 스테이블 코인의 비율이 높을수록 자동으로 자금 세탁 위험이 높아집니다. 따라서 자금세탁방지(AML) 정책을 준수하기 위해서는 대량의 기존 암호화폐와 스테이블코인이 포함된 암호화폐 지갑을 모니터링하는 데 더 많은 초점을 맞춰야 합니다.

FSC는 특히 대중이 일반적으로 사용하는 스테이블 코인에 대해 비판적이었습니다. 성명서에서 에이전시는 이러한 독립적으로 상장된 자산 중 상당수가 다른 가상 자산 운영업체의 상장 기준을 충족하지 못했을 가능성이 높다고 주장했습니다. 따라서 이러한 자산은 자금세탁 등 금융범죄의 위험이 높다고 평가할 수 있습니다.

암호화 고래와 그들의 금융 활동을 모니터링하는 것 외에도 이 보고서는 고액 예금을 하는 소매 고객에 대한 감독을 지지합니다. 이러한 고객은 적어도 매 분기마다 보유 자산의 중요한 변화를 설명하기 위해 모니터링해야 합니다.

정부는 또한 고유 토큰을 나열하는 암호 화폐 거래소를 신속하게 조사했습니다. FTX 거래소 붕괴 이후 금융정보분석원(KoFIU)이 국내 주요 암호화폐 거래소와 브로커를 조사해 사내에서 순진하게 개발한 코인을 상장한 것으로 알려졌다.

한국의 금융 규제로 인해 거래소는 자체 토큰을 상장할 수 없습니다. 그러나 금융정보분석원(KoFIU)의 조사 결과 대부분의 거래소가 합법적인 활동을 해왔다고 밝혔지만, 금감위 대변인은 이러한 거래소와 그 준수 여부에 대해 여전히 의구심을 갖고 있어 더 심층적인 조사 계획을 밝혔습니다.

현지 거래소인 Flata는 2020년 1월에 자체 FLAT 토큰을 출시한 것으로 표시되었습니다. FSC 대변인은 특히 조사가 주로 다음과 같은 것에 초점을 맞춘 점을 고려할 때 다른 여러 소규모 거래소가 이러한 상장 규칙을 위반했을 가능성이 있다고 생각합니다. 국가의 주요 브로커.