Home투자한국: 탈세 혐의로 빗썸 또다시 수사

한국: 탈세 혐의로 빗썸 또다시 수사

연합뉴스 보도에 따르면 한국의 디지털 자산 거래소 빗썸이 국세청(NTS)의 새로운 조사 대상이다.

한국 국세청은 빗썸이 탈세에 연루됐을 가능성이 있는 것으로 보고 있으며, 이는 징역 또는 벌금형에 해당하는 범죄입니다. 이에 따라 국세청은 거래소와 자회사에 대한 ‘특별세무조사’에 착수해 거래소의 주장을 확인했다.

수사는 지난 1월 10일 국세청 요원들이 빗썸 서울 사옥을 압수수색하면서 정점을 찍었다. 이번 압수수색은 흔히 ‘재계의 저승사자’로 불리는 국세청 내 고위 수사를 담당하는 국세청 서울 제4수사국이 주도했다.

빗썸 관계자는 “현재 특별세무조사가 진행 중인 것은 맞다”고 밝혔다. “수사 내용에 대해서는 확인해줄 수 없다”

조사의 예비 세부 사항에 따르면 NTS는 불일치를 찾기 위해 이전 세금 창구에서 이루어진 국내 및 국제 거래를 면밀히 조사할 것입니다. 현재 빗썸 계열사에 대한 수사가 진행 중인 가운데 검찰은 빗썸 최대주주 강종현 씨를 이 사건과 관련해 소환 조사하고 있다.

빗썸은 이미 2018년부터 세무 당국의 감시 대상이 되었습니다. 국세청 조사 결과 빗썸은 세무 당국에 소득세로 6,400만 달러를 지불했습니다. 그 때 당시. 빗썸의 과거 법과 수사 강도를 감안할 때 궁지에 몰린 거래소가 파국에서 벗어날 수 있을지 불투명하다.

빗썸의 또 다른 딜레마

빗썸은 2022년 대부분의 기간 동안 법 집행 기관의 조사를 받고 있으며, 가장 최근에는 사기 혐의로 전 회장이 무죄 판결을 받았습니다.

테라 붕괴 직후, 당국은 붕괴와 관련된 반칙을 찾기 위해 거래소 사무실을 급습했습니다. 이 회사의 본사는 플랫폼에서 호스팅된 의심스러운 2,500만 달러의 토큰 판매와 실패한 BTHMB 거래에 대해 서울 경찰청 지능 범죄 수사대에 의해 압수수색되었습니다.

지난 12월에는 거래소 최대주주인 박모씨가 자택에서 숨진 채 발견됐으며, 경찰은 자살로 처리했다. 다른 대주주들은 한국 법 집행 기관의 횡령 및 주식 조작과 관련된 조사를 받고 있습니다.

보기: 디지털 자산 교환 및 투자의 미래

width=”562″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

비트코인이 처음이신가요? CoinGeek을 확인하세요. 초보자를 위한 비트코인 섹션, 원래 Satoshi Nakamoto가 구상한 비트코인과 블록체인에 대해 자세히 알아볼 수 있는 최고의 리소스 가이드입니다.

최신 기사

더 탐색