한국 규제 당국은 암호화폐 투자와 관련된 돈세탁 가능성에 대해 국내 최대 상업 은행 중 두 곳에서 발생한 31억 달러 상당의 “비정상적인” 외환 거래를 조사하고 있습니다.

금융감독원은 2021년 2월부터 국내 은행 2곳인 우리은행과 신한은행에서 4조1000억 원(31억 달러) 규모의 이례적인 통화 거래가 발생했다고 수요일 밝혔다. 대부분의 거래는 암호화폐 거래소와 현지 무역 회사와 관련이 있다고 FSS는 말했습니다.

금감원은 지난 6월 부정 거래 사실을 통보받은 뒤 2021년 1월부터 2022년 6월까지 발생한 모든 거액 거래에 대해 유사 거래 가능성이 있는지 내부 검토를 거쳐 이달 말까지 결과를 제출하라고 모든 은행에 요청했다.

이 조사는 글로벌 당국이 전통적인 금융 회사와 암호화 산업 간의 관계를 보다 면밀히 조사하고 디지털 자산 부문에서 집행 활동을 강화하는 방법을 강조합니다.

검토 결과 다른 비정상 거래와 관련된 정보는 추가 조사를 위해 국가 세무서 및 검찰에 공유됩니다.

금감원은 “외환거래 규정을 지키지 않거나 자금세탁방지 규정을 위반한 은행에 대해 엄정 조치할 것”이라고 밝혔다.

우리은행은 조사에 협조하겠다고 밝혔다. 신한은행 관계자는 논평을 위해 즉각 연락할 수 없었다.

이 조사는 지난 5월 400억 달러 규모의 스테이블코인 테라와 이에 상응하는 디지털 토큰 루나(luna)의 폭락에 대한 조사에서 국내 7대 암호화폐 거래소를 포함해 약 15곳을 압수수색한 지 일주일 만에 이뤄졌다.

검찰이 테라와 루나를 후원한 테라폼랩스의 공동 창업자인 도권과 신다니엘에 대한 혐의를 수사하고 있다. 당시 신 씨는 “블록체인 기술로 결제 시스템을 혁신하고 싶었을 뿐, 속이려는 의도는 없었다”며 혐의를 부인했다. 권씨는 논평 요청에 응하지 않았다.

이번 조사는 올해 초 81명의 소매 투자자를 대신해 두 건의 사기 및 금융 규정 위반을 고발한 두 건의 불만 제기로 촉발됐다.

검찰은 테라를 결제 수단으로 활용한 신 회장이 운영하는 디지털 결제업체 차이코퍼레이션과 테라 프로젝트에 투자한 일부 벤처캐피탈 그룹도 수사하고 있다고 연합뉴스가 전했다. 신씨는 그 보고서에 대한 논평을 할 수 없었다.

당국은 지난 달 Terraform Labs 직원의 출국을 금지했습니다. 검찰은 또 전현직 직원들을 소환해 “권씨가 결함이 있는 알고리즘 코인으로 고의로 투자자들을 속였는지”를 확인했다고 밝혔다.

한국 새 정부가 저소득층을 위한 125조원의 부채 탕감 계획으로 비뚤어진 유인책을 만들 가능성이 있다는 비난을 받으면서 조사가 확대되고 있습니다. 주식과 코인 투자로 막대한 손실을 입은 경제적 취약계층 청년들의 이자지급 일부를 감면해주는 방안도 포함됐다.

금융위원회는 9월부터 1년간 최대 1,262억원을 국비로 정산하는 한시적 제도로 약 4만8000명이 혜택을 받을 것으로 추산했다. 이 계획은 부채를 연장하고 금리를 인하하도록 강요받은 지역 은행들의 불만을 촉발시켰습니다.

이 이야기는 달러-원 환율을 수정하기 위해 수정되었습니다.