Home암호화폐2022년 최악의 사기 및 '은폐'

2022년 최악의 사기 및 ‘은폐’

암호화폐 시장의 가치는 2021년 11월 3조 달러에서 현재 약 9천억 달러로 떨어졌습니다. 사진: 게티

암호화폐 시장은 FTX 거래소의 붕괴 이후 휘청거리고 있습니다. 이제 Yahoo Finance는 부패와 사기 행위로 얼룩진 젊은 산업에서 지난 1년을 되돌아보고 그들이 투자자의 믿음을 얼마나 손상시켰는지 묻습니다.

모든 암호화폐의 총 시가총액은 2021년 11월 거의 3조 달러(2.7조 파운드)에서 현재 약 9000억 달러(7280억 파운드)로 떨어졌습니다.

2022년 5월 Terra의 UST 알고리즘 스테이블 코인의 극적인 충돌 이후 일련의 파산으로 인해 2022년 내내 암호화폐 가치가 감소했습니다.

USDC(USDC) 및 USDT(USDT)와 같은 달러에 고정된 스테이블코인에서 손재주 있는 거래자들이 빠르게 매도하고 이익을 확보하면서 결합된 암호화폐 시장에서 자본이 출혈했습니다.

더 읽어보기: FTX 스캔들 후 Bitboy Crypto에 ‘거래소에서 돈을 버리십시오’라고 경고합니다.

일련의 세간의 이목을 끄는 산업 파산 이후, 암호화폐 산업에 대한 믿음이 급락했고, 소매 및 기관 투자자들은 자금을 현금화하기 시작했으며, 물리적 달러를 위한 스테이블 코인의 상환이 급격히 증가했습니다.

그러나 자금을 인출한 사람들은 시장이 급락하면서 할 수 있는 것을 구하려는 신중한 투자자들일 뿐만 아니라 시장 혼란에 기여한 나쁜 행위자들도 그들 자신을 위해 많은 부를 격리하고 있었습니다.

2월 Wormhole 암호화폐 플랫폼의 낮은 키 사이버 공격부터 11월 FTX 거래소의 세간의 이목을 끄는 붕괴에 이르기까지 2022년은 선정적인 사기, 사기 및 비뚤어진 거래의 해였습니다.

2월: 암호화폐 플랫폼 Wormhole, 공격 후 $320m 손실

Wormhole 암호화폐 플랫폼 Wormhole이 해킹당했을 때 3억 2천만 달러 이상의 암호화폐가 탈취되었습니다.

이더리움(ETH-USD)과 솔라나(solana)를 연결하는 인기 있는 ‘브리지’가 나중에 도난당한 자산을 되찾았지만 해킹으로 인해 탈중앙화 금융 플랫폼의 취약성이 해커에게 노출되었습니다.

CertiK 공동 설립자 해킹에 대한 응답으로 Ronghui Gu는 CNBC와의 인터뷰에서 “웜홀 브리지에 대한 3억 2천만 달러 해킹은 블록체인 프로토콜에 대한 공격의 증가 추세를 강조합니다.

“이 공격은 블록체인의 보안에 대한 우려가 커지고 있다는 경보를 울리고 있습니다.

그 이후로 2022년은 사기꾼들이 점점 더 창의적이 되고 있음을 보여주었습니다.

3월: Axie Infinity 해킹으로 6억 1,500만 달러 도난

게임 그래픽의 Axie Infinity(화면 캡처 Axie Infinity)

게임 그래픽의 Axie Infinity(화면 캡처 Axie Infinity)

3월에 해커들은 인기 있는 Axie Infinity NFT 기반 온라인 비디오 게임을 실행하는 이더리움 기반 사이드체인을 악용할 수 있었습니다.

이 게임은 베트남 스튜디오 Sky Mavis에서 개발했습니다. 해커들은 베트남 스튜디오 Sky Mavis에서 개발한 web3 게임에서 173,600 이더리움과 USDC에서 2,550만 달러를 빼낼 수 있었습니다.

4월 미국 당국은 이 공격을 북한 정부를 위해 사이버 공격을 수행하는 Lazarus 및 APT38 해킹 그룹과 연결할 수 있었습니다.

5월: Terra의 UST 알고리즘 스테이블 코인 붕괴

Terraform Labs의 공동 창업자, Do Kwon (화면 캡처 Yahoo Finance US)

Terraform Labs의 공동 창업자, Do Kwon (화면 캡처 Yahoo Finance US)

Terra의 UST(LUNA1-USD) 알고리즘 스테이블코인 생태계의 파열은 전체 암호화폐 생태계의 시장 가치에서 약 400억 달러를 쓸어버렸습니다. UST 스테이블코인은 5월 초 미국 달러와의 패리티에서 1달러에서 0.12달러로 떨어졌습니다.

그런 다음 9월에 한국 법원은 추락한 스테이블 코인 TerraUSD의 모회사인 Terraform Labs의 설립자 Do Kwon에 대한 체포 영장을 발부했습니다.

더 읽어보기: FTX 파산으로 영국 암호화폐 투자자 80,000명 자금 손실

그의 회사가 파산하자 서울 검찰은 도권을 투자 사기 혐의로 기소했습니다. 투자 사기란 사기꾼이 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 바탕으로 개인에게 구매를 유도하는 다양한 기만 행위를 의미합니다.

CNN에 따르면 도권을 구속하려는 한국 검찰은 그를 세르비아로 추적했다.

6월: Three Arrows Capital의 붕괴

암호화폐에 초점을 맞춘 많은 헤지펀드와 기타 암호화폐 회사들은 스테이블 코인 UST에 “알고리즘적으로” 연결된 루나 암호화폐를 대량으로 보유하고 있었습니다.

Luna의 가장 유명한 보유자 중 하나는 암호 헤지 펀드인 Three Arrows Capital(3AC)이었습니다.

스마트 컨트랙트 스테이킹 계약으로 인해 3AC는 보유한 Luna의 많은 부분을 판매할 수 없었고 투자 금액의 최대 99% 손실을 입어야 했습니다.

7월 1일 3AC는 15장 파산 신청을 했습니다. 그러나 Three Arrows Capital은 밀접하게 상호 의존하는 암호화폐 생태계의 다른 암호화폐 엔터티에서 빌렸습니다. 암호화폐 헤지펀드는 암호화폐 수탁 플랫폼인 보이저 디지털에 6억5000만 달러의 대출을 받지 못했다. 이제 미국 규제당국은 파산한 암호화폐 헤지펀드를 조사하고 있습니다.

뉴욕 파산 판사는 이제 Three Arrows Capital의 설립자에 대해 소환장을 발부할 것이라고 밝혔습니다.

Coindesk에 따르면, 뉴욕 남부 지방법원의 마틴 글렌 미국 파산 판사는 12월 초에 발행된 법원 문서에서 다음과 같이 썼습니다. , 투자 매니저 및 Three Arrows 사건에 대한 정보를 가지고 있을 수 있는 모든 사람.”

이 문서에는 올해 7월에 폭발하여 35억 달러의 부채를 남긴 창업자 Three Arrows Capital인 Su Zhu와 Kyle Davies가 이름을 올렸습니다.

이제 헤지펀드에서 남은 자산을 회수하여 투자자에게 돌려줄 수 있는 사냥이 시작되었습니다.

보기: FTX 스캔들 이후 Bitboy Crypto에 경고하는 거래소에서 돈 빼기 | 크립토 마일

그러나 자금 회수를 맡은 뉴욕에 본사를 둔 청산 회사 Teneo에 따르면 Su와 Davies는 모두 비협조적이었습니다.

Three Arrows Capital 설립자들은 Teneo가 주장하는 편리한 “외국 법원 명령을 집행하기 어려운 관할 구역”인 두바이와 발리에 있다고 주장합니다.

Three Arrows Capital 설립자 중 한 명이 현재 아마도 두바이의 새로운 위치에서 “삶과 정신 건강 팟캐스트”를 촬영할 계획입니다.

그러나 한 트위터 팔로워는 Three Arrows Capital의 붕괴 이후 채권자들이 수십억 달러의 빚을 졌다는 사실을 재빨리 상기시키고 다음과 같이 답했습니다.모든 수익금이 채권자에게 가나요?

Yahoo Finance는 블록체인 분석 플랫폼 Nansen.ai의 CEO인 Alex Svanevik과 Three Arrows Capital에서 사용하는 관리 방법에 대해 다음과 같이 말했습니다. 부실한 위험 관리는 또 다른 요소입니다. 그들은 또한 GBTC, stETH와 같은 실패한 특정 전략에 대해 두 배로 줄였습니다.

“3AC에 자본을 제공한 사람들과 직접 대화를 나누면서 제가 이해한 바로는 그들도 어떤 경우에는 투자자들을 오도했다는 것입니다. 그들은 저위험 전략으로 높은 수익률을 창출할 수 있는 펀드로 자리 잡았습니다. 레버리지가 있는 거대한 방향성 베팅”이라고 Svanevik은 말했습니다.

6월: 섭씨 붕괴

지난 5월 테라의 UST 스테이블코인 테라가 폭락하면서 암호화폐 시장 전체를 무너뜨리는 도미노 현상이 일어났다.

한 암호화 대출 회사는 후속 암호화 충돌에서 치명적인 타격을 입었습니다.

지난 7월, 이전에 가장 큰 암호화폐 대출 기관 중 하나였던 Celsius는 결국 파산 신청을 했습니다.

그러나 셀시우스 고객들은 6월부터 자금을 인출할 수 없다고 보고하기 시작했습니다.

셀시우스의 전 CEO인 알렉스 마신스키는 회사가 철수를 중단하지 않을 것이라고 말함으로써 두려움을 진정시키려 했습니다.

더 읽어보기: FTX 스캔들 후 Bitboy Crypto에 ‘거래소에서 돈을 버리십시오’라고 경고합니다.

하지만 며칠 후, 섭씨 모두의 계정을 동결. Financial Times와 Coindesk는 Mashinsky가 회사가 고객 계정을 동결하고 파산 신청을 하기 몇 주 전에 천만 달러를 인출했다고 보도했습니다.

파이낸셜 타임즈에 따르면 알렉스 마신스키의 대변인은 셀시우스 창업자가 자신의 계정에서 암호화폐의 일정 비율을 인출했으며 그 중 대부분이 주 및 연방 세금을 납부하는 데 사용되었다고 말했습니다.

11월: FTX 붕괴

샘 뱅크맨 프라이드

FTX를 설립하고 이끌었던 Sam Bankman-Fried가 12월 3일 바하마 나소에서 체포된 후 법정 밖으로 호송되고 있습니다. 사진: 단테 카레러/로이터

FTX 거래소는 2019년 5월 바하마의 역외 금융 천국에 설립되었습니다.

11월 초, 유출된 내부 재무제표를 인용하고 FTX와 거래 자회사인 Alameda Research의 건전성과 유동성에 의문을 제기하는 공개 보고서가 유포되기 시작했습니다.

코인데스크 저널리스트 이안 앨리슨은 알라메다 리서치의 대차대조표의 비리를 폭로했다. Allison은 Alameda Research가 보유한 자산 146억 달러 중 상당 부분이 FTX 자체 FTT(FTT-USD) 토큰에 있다고 말했습니다.

FTX가 자유롭게 생성할 수 있는 코인은 알라메다 리서치가 대출 담보로 사용한 준비금을 지배했습니다.

더 읽어보기: FTX 창업자, 투자자 사취 혐의로 기소

Alameda Research의 미결제 부채가 약 51억 달러에 달하는 FTT 보유자는 이러한 대출에 대한 마진 콜이 FTX의 기본 토큰 가치를 떨어뜨릴 수 있다는 패닉을 경험했습니다.

FTX의 붕괴는 바이낸스 CEO가 창펑 ‘ZC’ 자오 자신의 거래소가 FTX의 기본 FTT 토큰 보유를 청산할 것이라는 트윗으로 FTX 거래소에서 뱅크런을 일으켰습니다.

전 세계 지도자 빌 클린턴과 토니 블레어와 함께 행사를 주최했던 한때 유명했던 이 암호화폐 거래소의 해체는 신속했고 11월 17일 FTX는 델라웨어 법원에 파산 신청을 했습니다.

12월 12일 바하마 법무장관은 Bankman-Fried를 미국과 바하마의 법률을 위반한 “금융 범죄”로 체포했다고 발표했습니다.

그 후 그는 18억 달러 중 투자자를 속인 혐의로 증권거래위원회(SEC)에 의해 기소되었습니다.

더 읽어보기: Binance가 암호화 라이벌을 인수하기 위해 개입함에 따라 FTX 충돌은 시장에서 수십억 달러를 쓸어 버립니다.

FTX 암호화폐 거래소의 수천 명의 사용자는 이제 자금을 인출할 수 없으며 지난 달 법원 제출에 따르면 한때 유명했던 거래소는 50개의 가장 큰 채권자에게 거의 31억 달러를 빚지고 있습니다.

FTX의 현 CEO인 존 레이(John Ray)는 화요일 의회 의원들에게 FTX가 80억 달러의 고객 돈을 잃었다고 말했습니다.

Ray는 회사가 “지독하게 경험이 없고 정교하지 않은 개인의 작은 그룹의 손에 있는 통제의 절대적인 집중”으로 구성되어 있다고 말했습니다.

12월 13일, 미국 연방 검찰은 Bankman-Fried를 전신 사기 및 대출 기관과 고객에 대한 전신 사기 공모 혐의로 기소했습니다.

CNN에 따르면 미국 의회의 법정 최대 형량 가이드라인에 따르면 Bankman-Fried는 그에게 평준화된 8가지 혐의 모두에 대해 유죄가 선고될 경우 최대 115년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

미국 변호사 Damian Williams는 기자 회견에서 Bankman-Fried에 대한 혐의에 대해 말했습니다.

그는 FTX 설립자가 고의로 고객과 투자자를 사취했으며 Bankman-Fried가 Alameda의 운영 자금을 조달하기 위해 FTX에서 고객 자금을 비밀리에 불법적으로 빼돌렸다고 비난했습니다.

그러나 그는 암호화폐 산업 내에서 활동하는 다른 나쁜 행위자들에 대한 경고로 성명을 마무리했습니다. “이것은 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나입니다. 아직 끝나지 않았습니다.”

증가하는 디지털 자산 사기

새로운 수치에 따르면 지난 해 영국에서만 디지털 자산 사기가 급증했습니다. 11월에 영국의 Action Fraud 조직에 대한 정보의 자유 요청은 디지털 자산과 관련된 재정적 손실이 2022년에 2억 2,600만 파운드(2억 7,300만 달러)로 급증하여 전년 대비 32% 증가한 것으로 나타났습니다.

Cardano 창립자 Charles Hoskinson에 따르면 2022년 내내 발생한 문제는 암호화폐 자체의 실패 때문이 아니라 무능하거나 착취적인 사람들이 주도하는 결함이 있는 중앙 집중식 인프라로 인해 발생했습니다.

Hoskinson은 다음과 같이 말했습니다. “Crypto는 실패하지 않았습니다. 사람들은 실패했습니다. 신뢰받는 위치에 있는 사람들. 결국 우리가 암호화폐의 원칙을 믿고 싶어하는 만큼, 이것은 사람들이 중앙 집중식 거래소에 돈을 투자하고 중앙 집중식 비즈니스를 대신하여 무언가를 하도록 위임하는 조직과 관련이 있습니다.”

보다: 칼 마르크스는 암호화폐에 대해 어떻게 생각할까요? – 크립토 마일 에피소드 7


최신 기사

더 탐색