이번 주에 Genesis는 공식적으로 Chapter 11 파산을 신청하여 비슷한 운명에 직면한 회사들의 긴 행렬에 합류했습니다. 올해 업계에서 가장 큰 이름 중 일부가 파산함에 따라 2022-2023년에 파산한 상위 암호화폐 회사를 살펴봅니다.

FTX 사기는 2022년의 가장 큰 헤드라인 중 하나였지만, 그 지배적인 이야기는 위험한 암호화폐 겨울의 또 다른 도미노에 불과했습니다. 올해는 암호화폐에 대한 기록적인 조사로 헤드라인을 장식했으며 이후 11개의 대기업이 채워졌습니다.

테라폼 연구소

싱가포르에 기반을 둔 회사인 Terraform Labs는 미국 달러에 고정된 암호화폐인 TerraUSD를 만들었습니다. 또한 회사는 토큰 Luna를 만들었고 2022년의 첫 번째 큰 붕괴 및 스캔들 중 하나를 헤드라인으로 장식했습니다.

5월에 TerraUSD는 대규모 매도 발행으로 가격이 급락하여 2주 만에 회사 가치가 5천억 달러 감소했습니다. 워싱턴 포스트는 Terra의 죽음이 Voyager Digital과 Celsius가 “더 큰 혼란에 빠진” 연쇄 반응의 첫 번째 사건이라고 말했습니다.

설상가상으로 도관 테라폼랩스 공동창업자에 대한 구속영장이 발부됐다. 한국 검찰은 시장을 조작한 그의 역할에 대해 전 세계적으로 설립자를 쫓았습니다. 아마도 작년에 밝혀진 일련의 나쁜 행위자 중 가장 이른 것 중 하나를 시작했을 것입니다.

섭씨 네트워크

TerraUSD 충돌의 첫 번째 사상자 중 하나인 Celsius는 한때 200억 달러 이상의 자산을 축적했습니다. 그 후, 그들은 2021년 가을 시즌 동안 거의 4억 달러의 자금을 조달했고, 파산 직전이었습니다.

셀시우스는 은행 역할을 맡아 디지털 코인을 입금한 고객에게 최고 30%의 수익률을 제공했다. 분산형 금융의 세계에서 가장 큰 문제는 규제가 부족하여 투자자가 자금을 인출하는 데 필요한 자산이 있음을 보여줄 필요가 없다는 것입니다.

이로 인해 미국의 여러 지방 당국은 등록되지 않은 증권을 판매한 것으로 셀시우스를 비난했습니다. 그 후 TerraUSD의 하락으로 인해 Celsius는 인출을 중단해야 했으며 회사는 6월에 파산 신청을 하여 업계가 진정으로 얼마나 연결되고 의존적인지 보여주었습니다.

보이저 디지털/ 쓰리 애로우 캐피털

암호화폐 대출업체 보이저 디지털(Voyager Digital)은 테라가 이끄는 일련의 사건에 의해 무너졌지만, 그 몰락에서 쓰리 애로우 캐피탈(Three Arrows Captial)과도 연결되어 있습니다. Voyager는 매우 큰 기관 투자자들과 함께 일했으며 Three Arrows도 그 중 하나였습니다. 특히 후자는 Voyager에서 6억 6,500만 달러를 빌렸습니다.

Three Arrows는 이러한 대출을 사용하여 업계가 상승 추세를 계속할 것이라는 믿음을 바탕으로 위험한 베팅을 했습니다. 그러나 TerraUSD가 하락하고 Luna가 붕괴했을 때 업계 전반에 걸친 파급 효과로 인해 투자가 매우 빠르게 남쪽으로 향했습니다.

Three Arrows Capital은 7월에 파산 신청을 했으며 Voyager에 대한 대출을 불이행했습니다. 그 후 후자는 인출을 중단하고 비슷한 지방으로 떨어졌습니다. Washington Post는 Voyager가 10억 달러에서 100억 달러 사이의 100,000명 이상의 채권자, 자산 및 부채를 보유하고 있다고 보도했습니다.

코어 사이언티픽

이러한 이벤트를 통해 위조된 암호화 겨울에 부정적인 영향을 받은 것은 단순히 암호화 대출 기관이나 디지털 자산 공급자가 아니었습니다. 2022년 12월, 비트코인 ​​채굴 회사인 Core Scientific은 11장 파산 신청을 했습니다.

거시 경제 요인과 이러한 다양한 회사 서류는 2022년까지 비트코인 ​​가격에 심각한 영향을 미쳤습니다. 결국 Milkroad에 따르면 이 회사는 3개월 동안 4억 3,500만 달러의 손실을 보고하면서 Core Scientific은 더 이상 수익성이 없게 되었습니다.

광산 회사는 14억 달러의 자산과 1,000~5,000명의 채권자에게 13억 달러의 부채를 선언했습니다. 코어 사이언티픽은 대부분의 부채가 기관 투자가들에게 빚지고 있는 파산 청문회 이전에 미리 짜여진 파산을 통해 채권자들과 협상에 들어갔다. 제출에도 불구하고 여전히 비트코인을 채굴하고 있으며 비트코인 ​​네트워크에서 컴퓨팅 파워의 10%를 차지하는 것으로 알려졌습니다.

블록파이

2022년 11월은 결국 일년 중 가장 흥미롭고 파괴적인 달 중 하나가 될 것이며 BlockFi에서 시작되었습니다. 크립토 뱅크는 시장의 여름 하락으로 붕괴에 직면했지만 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried(나중에 자세히 설명)와 4억 달러의 구제금융을 통해 구했습니다.

그러나 FTX가 결국 11월에 폭락했을 때 “FTX에 대한 상당한 노출”로 인해 FTX는 무방비 상태로 무너졌습니다. BlockFi는 Bankman-Fried의 붕괴된 거래소 FTX와 헤지펀드 Alameda Research 모두에 연결된 상당한 자산을 보유하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

파산 절차 중에 BlockFi의 부채 깊이가 밝혀졌습니다. IT는 다양한 증권법 위반에 대해 미국 증권모래거래위원회에 5000만 달러 상당의 정상참작 벌금을 ​​포함해 10억 달러를 초과하는 부채였습니다.

FTX

2022년에 발생한 모든 파산 중에서 FTX의 붕괴보다 더 큰 것은 없었습니다. 무너진 최초의 주요 암호화폐 거래소 플랫폼으로 주목받았고 그 이전의 붕괴 속에서 힘의 기둥으로 인식되었습니다.

1월 펀딩 라운드에서 워싱턴 포스트는 샘 뱅크맨-프리드 거래소의 가치가 320억 달러라고 밝혔습니다. 그러는 동안 그는 업계에서 잘 알려진 얼굴이 되었고 정치적 기부를 제공하고 그의 플랫폼의 이익을 위해 매력적인 규제 기관을 제공했습니다.

11월, 기자들은 타의 추종을 불허하는 사기 수법을 밝히기 시작했습니다. 거래소에서 있었던 일입니다. 보고서에 따르면 Bankman-Fried는 자신의 헤지펀드인 Alameda Research를 사용하여 동의 없이 고객 자금을 사용하여 베팅 자금을 조달했습니다. 계략을 계속하는 데 매우 중요한 급락하는 기본 토큰인 FTT를 통해 움직이기 시작했습니다.

Bankman-Fried는 그의 형사 절차가 아직 진행 중이기 때문에 다음 달에 체포되었습니다.

바벨 파이낸스

홍콩에 기반을 둔 암호화폐 대출 회사인 Babel Finance는 주로 유동성 경색을 일으킨 약세 시장의 영향을 받았습니다. 회사는 거래 계정에서 헤지되지 않은 포지션으로 인해 상당한 손실을 입었습니다. 결국 8,000 BTC와 56,000 ETH를 잃었습니다. 궁극적으로 2억 8천만 달러의 고객 자금 손실이 발생했습니다.

밀크로드는 ‘리스크 관리 미흡’을 주요 원인으로 꼽았다. 회사의 붕괴 때문입니다. 반대로 이 보고서는 Babel이 “채권자 부채 1억 5천만 달러를 전환 사채로 전환하여 3억 달러를 조달할 계획”이라고 밝혔습니다.

지멕스

태국의 암호화폐 거래소인 Zipmex는 Bable Fiance와 Celcius로부터 5,300만 달러의 채무 불이행에 따른 부채 탕감을 위해 채워졌습니다. 이러한 이벤트로 인해 플랫폼은 다양한 요인으로 인해 일시적으로 인출을 중단했습니다.

그 후 싱가포르는 교환 채권자 보호를 3개월 동안 부여했습니다. 이러한 발전으로 거래소는 당국과 대화할 수 있게 되었고 Babel Finance와 Celsius 모두의 붕괴에 대한 노출에 대처하기 위한 전략을 세웠습니다.

호들넛

Milkroad에 따르면 암호화 대출 기관인 Hodelnaut는 싱가포르 법원 채권자 보호에 의해 공식적으로 임시 관리하에 놓였습니다. 회사는 최근 시장 상황으로 인해 출금을 일시 중단했지만, 안정적인 유동성을 통해 장기적인 해결책을 지속적으로 모색하고 자산을 보존하겠다는 의사를 밝혔습니다.

현재로서는 채권자에게 빚진 금액이나 운영이 중단된 이유에 대한 정보가 없습니다.

창세기

가장 최근의 파산 신청은 암호화 대출 기관인 Genesis에서 나왔습니다. 이 플랫폼은 FTX와 Three ARrows Capital 모두의 몰락에서 또 다른 도미노입니다. 회사는 CNBC가 12억 달러에서 110억 달러에 이르는 부채를 가진 100,000명 이상의 채권자를 “‘대형’ 파산 신청”이라고 설명했습니다.

이 서류는 미국 증권 거래 위원회가 제네시스와 전 협력자 제미니를 상대로 소송을 제기한 지 며칠 후에 나온 것입니다. 혐의는 미등록 유가 증권 판매에 대한 것으로 이번 주 최종 파산 신청을 앞두고 있습니다.