Home암호화폐Binance는 수백만 Bitzlato 자금의 최종 목적지였습니다.

Binance는 수백만 Bitzlato 자금의 최종 목적지였습니다.

수요일에 연방 검찰은 잘 알려지지 않은 암호화폐 거래소인 Bitzlato에 대한 기소장을 공개했습니다. 이 거래소가 지금은 없어진 다크 웹 시장인 Hydra와 연결된 7억 달러의 오염된 암호화폐와 수백만 달러 이상의 랜섬웨어 수익금을 세탁할 수 있었다고 주장합니다.

블록체인 데이터에 따르면 바이낸스가 주장하는 엄격한 자금 세탁 방지 정책에도 불구하고 Bitzlato를 통과한 수천만 달러가 마침내 바이낸스의 예금 지갑에 들어갔습니다.

법무부가 자금세탁방지법(AML) 준수와 관련하여 바이낸스에 대해 자체 범죄 수사를 진행하고 있는 것으로 알려졌지만, 이 거래소는 범죄 행위와 관련이 없으며 규제 당국이 고의로 불법 자금을 수수한 혐의를 받지 않았습니다. .

Bitzlato의 자금 이동은 특히 Binance가 소유한 외부 AML 공급업체인 Chainalysis가 2022년 2월에 발표한 보고서에 비추어 Binance의 자금 세탁 방지 절차의 효과에 대한 우려를 불러일으킵니다. “불법이거나 위험”해야 합니다.

Arkham Intelligence에 따르면 Bitzlato의 최고 암호화폐 잔액은 660만 달러에 불과했습니다. 반면 바이낸스의 가장 큰 잔고는 600억 달러가 넘었습니다. 그러나 Bitzlato 안팎의 총 이동은 수억 달러에 달했으며, 이는 Bitzlato가 더 평판이 좋은 거래소에서 암호 화폐를 유지하려는 사용자를 위한 기착지 역할을 했음을 나타냅니다.

예를 들어 많은 사용자는 플랫폼이 Binance 또는 Coinbase와 같은 더 큰 거래소에 암호화 자산을 보관하도록 선택합니다. 그러나 소규모 교환은 코인을 이전하려는 당사자와 토큰이 궁극적으로 보관될 위치 사이의 일종의 도관 역할을 하는 경우가 많습니다. 암호화폐는 잠시 동안 이러한 임시 플랫폼 중 하나에만 존재할 수 있습니다.

그러나 Bitzlato의 가장 큰 교환 파트너 중 일부를 대략적으로 조사한 결과 현금의 출처를 숨기려는 명백한 노력으로 Bitzlato에서 다른 암호 화폐 지갑을 통해 Binance로 수천만 달러가 더 이동한 것으로 나타났습니다.

Bitzlato에서 발생한 현금으로 4,500만 달러 이상을 받은 Bitzlato 유출의 가장 큰 10개 수취인은 CNBC에서 거래 데이터를 조사했습니다. 또한 해당 지갑은 Huobi, FTX, Poloniex, Nexo 및 WhiteBIT이라는 우크라이나 거래소를 통해 추가로 수백만 달러를 획득했습니다.

한 Bitzlato 고래는 Bitzlato에서 미들맨 지갑으로 2,100만 달러 이상의 가치가 있는 달러에 연결된 스테이블 코인인 이더와 테더를 포함한 암호화폐를 전송했습니다. 그런 다음 향후 4년 동안 그 중개인 지갑은 약 1,500만 달러의 암호화폐를 바이낸스 플랫폼으로 보냈습니다.

상위 5개 Bitzlato 연결 지갑은 총 3천만 달러 이상을 바이낸스에 제공했습니다. 궁극적으로 수백만 건 이상의 소액 거래가 바이낸스 지갑에 도착했습니다.

사용자가 암호화폐의 출처와 목적지를 숨길 수 있는 서비스인 믹서를 사용하여 Bitzlato에서 Binance로 이체된 추가 자금은 온체인 통계로 설명할 수 없습니다. 또한 바이낸스가 바이낸스의 지갑에 도달하면 돈을 압수하는 것과 같이 사기 입금을 방지하기 위해 바이낸스가 취할 수 있는 집행 조치 유형에 대한 정보를 제공하지 않습니다.

바이낸스의 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 네트워크에서 불법 현금의 흐름을 제한하기 위한 그의 거래소의 강력한 이니셔티브를 자주 칭찬했습니다. 바이낸스는 이번 주 초 북한 해킹 그룹인 하모니(Harmony)와 연결된 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다.

CNBC는 바이낸스에 연락하여 오염된 현금이 시스템에 유입되는 것을 방지하기 위한 플랫폼의 전략에 대해 문의했습니다. 또한 자금 세탁을 위한 Bitzlato의 의심스러운 사용에 대한 Binance의 지식이 있는지, 그렇다면 Bitzlato 자금이 플랫폼에 보관된 이유를 문의했습니다. 의견 요청에 대한 응답을 즉시 받지 못했습니다.

그러나 로이터 통신은 지난 12월 바이낸스와 Zhao의 자금세탁방지법 준수에 대한 “장기” 형사 조사로 인해 미국 검찰이 기소를 고려하는 것을 잠시 중단했다고 보도했습니다. 단속 작업의 빈도는 미국 규제 당국이 이미 불법 암호화폐의 움직임을 감시하고 있음을 의미합니다.

리사 모나코 법무차관은 수요일 “해외에서 운영하거나 미국 본토 밖으로 서버를 이전하는 것은 당신을 고립시키지 않을 것”이라고 말했습니다. 성명서는 “미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다.”라고 말합니다. “중국이나 유럽에서 우리 법을 어기든, 열대 섬에서 우리 금융 시스템을 남용하든.”

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